Durante o processo de registo, será necessário verificar:
• A identidade pessoal, através de um documento de identificação com foto válido emitido pelo governo, como passaporte ou carta de condução.
• A estrutura corporativa, através de um organograma de propriedade.
• Os principais acionistas e diretores.
• Os detalhes de incorporação da empresa, através do Certificado de Constituição, Estatutos e/ou Relatório Anual Auditado do último ano financeiro concluído.
• O endereço comercial.
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